Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An cho biết, vừa phá chuyên án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây tội phạm này.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, CMND, CCCD xuyên quốc gia. Đây là đường dây mua bán, trao đổi thông tin cá nhân lớn, các đối tượng trong nước thu thập, mua thông tin tài khoản ngân hàng của người dân sau đó với các đối tượng ở nước ngoài sử dụng với mục đích xấu.

Xác định việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, CCCD, CMND sẽ bị các đối tượng xấu sử dụng để rút tiền tài khoản hay thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Qua xác minh thông tin, cầm đầu đường dây trên là Phạm Ngọc Đạt (2002, trú thị trấn Anh Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An). Từ thông tin thu thập được cho thấy, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia từ năm 2020. Quá trình làm việc tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội tuy nhiên vì hám lợi Phạm Ngọc Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu. Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin. Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An phá chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, gồm: Phạm Ngọc Đạt, Ngô Đức Ý (1987), Nguyễn Trọng Đức (1995), Lê Văn Cường (1990), Hoàng Khắc Trung (2002), Nguyễn Văn Công (2004), Nguyễn Văn Lập (2004) và Nguyễn Văn Lý (2004, cùng trú H. Anh Sơn).

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua CCCD, CMND hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Không đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD, CMND, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin này cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Trường hợp bị mất CCCD, CMND, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại.

Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo, lấy cắp thông tin này để tiến hành các hoạt động phi pháp, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ. Nếu biết đối tượng sử dụng CCCD, tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán, cho thuê, cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

DƯƠNG HÓA